公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一一二年度財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司一一二年度虧損撥補案。
(3)召開本公司一一三年股東常會及其相關事宜。
(4)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
(5)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無